Группа астраханцев ответит перед судом за махинации с банковскими картами

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, действовавшей с декабря 2022 по декабрь 2024 года. Ее участники занимались незаконным оборотом платежных средств и незаконной банковской деятельностью.

Злоумышленники находили людей, которым предлагали деньги за передачу банковских карт и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. После получения согласия они копировали документы владельцев счетов, меняли привязанные к ним номера телефонов и переводили средства в специальный офис. С помощью этих карт и средств доступа группа проводила множество операций по приему, переводу и обналичиванию денег, включая сделки с цифровыми финансовыми активами, координируя действия через мессенджеры.

Доход от преступной деятельности превысил 66 миллионов рублей. Дело было раскрыто совместно региональным Следственным комитетом и УМВД. Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Следственное управление предупреждает граждан об опасности передачи третьим лицам банковских карт, данных для доступа к счетам и связанных с ними номеров телефонов, так как это может привести к уголовной ответственности.