В пресс-центре МВД России перечислили признаки, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Среди них: перевод самому себе более 200 тыс. рублей по СБП, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита и смена номера телефона для доступа в интернет-банк.
Кроме того, подозрение вызывают нехарактерное поведение клиента (непривычное время, место или сумма), запрос на выдачу средств несвойственным способом и изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции. Также учитываются наличие вредоносных программ на устройстве и пять и более отказов в выдаче средств за день.