В Астраханской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 8 человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Установлено, что с декабря 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленники использовали схему с электронными средствами платежа: за деньги получали от граждан банковские карты и доступ к дистанционному обслуживанию, копировали документы, меняли привязанные к счетам номера телефонов и переносили средства в специально подготовленный офис. Через эти карты проводились операции по приёму, переводу и обналичиванию денег, в том числе при сделках с цифровыми финансовыми активами; для координации использовались мобильные телефоны и интернет-мессенджеры. Доход от незаконной деятельности превысил 66 миллионов рублей.
Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии регионального СК с УМВД области. В зависимости от роли каждого члены ОПГ признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Пятерым назначено лишение свободы на срок от 3 до 4 лет в исправительной колонии общего режима, троим — принудительные работы от 1,5 до 3 лет. На имущество осуждённых наложен арест, приговор не вступил в законную силу.