Незаконную банковскую деятельность устроили в Астраханской области 

В Астраханской области правоохранительные органы пресекли масштабную незаконную банковскую деятельность. Организованная группа создала разветвленную сеть, которая под видом обменных пунктов осуществляла банковские операции без лицензии Центробанка РФ.

Основной схемой работы было обналичивание денежных средств и их конвертация по заведомо завышенному курсу. Клиентами «подпольного банка» выступали преимущественно юридические лица, в том числе из сферы госзакупок. Через эту сеть также проводились транзакции для обхода международных санкций, в частности, в интересах одной из дочек крупного российского банка, подвергшегося ограничениям.

Общий объем незаконных операций за неполные два года превысил 2,5 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны несколько подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных лиц.